金融行动特别工作组第二十七届第四次全会及工作组会议在韩国釜山召开
20160630
 

201661824日,金融行动特别工作组(FATF)第二十七届第四次全会及工作组会议在韩国釜山召开,来自FATF成员、区域性反洗钱组织以及联合国(UN)、国际货币基金组织(IMF)等观察员的代表参加会议,重点讨论了反恐怖融资、透明度及受益所有权、第四轮互评估报告等议题。中国人民银行、最高人民检察院、公安部、监察部组成的代表团参加了会议。

全会讨论通过了打击伊斯兰国融资的情况更新报告、通过了FATF建议8(非营利组织)及其释义的修订、通过了执行联合国1373号决议的信息手册、恐怖融资风险指标、拟向G20提交的提高打击恐怖融资有效措施的报告。

全会讨论了新加坡、加拿大、奥地利互评估报告。全会认为缅甸和巴比亚新几内亚的反洗钱和反恐怖融资体系取得重要进展,同意结束其国际合作审查程序。全会讨论了伊朗反洗钱与反恐怖融资进展情况,欢迎伊朗制定行动计划以解决其反洗钱与反恐怖融资缺陷,同意暂缓一年对伊朗实施反制措施。

FATF发表了新的公开声明http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html)和提升全球反洗钱/反恐怖融资工作合规水平:持续性进程文件(http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2016.html)。此外,会议期间还讨论了代理行服务指引、建议5(恐怖融资刑罚化)指引、恐怖融资信息分享等议题,并召开国家洗钱风险评估研讨会,分享、交流国家洗钱风险评估经验与做法。

会议讨论通过了在韩国釜山建立FATF培训研究学院。

  全会决定西班牙担任下届FATF主席,阿根廷担任FATF副主席,任期截至20176月,同时通过了西班牙担任FATF主席期间的重点工作计划。
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