金融行动特别工作组(FATF)第二十七届第三次全会及工作组会议在巴黎召开
20160302
 

201621519日,金融行动特别工作组(FATF)第二十七届第三次全会及工作组会议在法国巴黎召开,来自FATF成员、区域性反洗钱组织以及联合国(UN)、国际货币基金组织(IMF)等观察员的代表参加会议,重点讨论了反恐怖融资、第四轮互评估等议题。中国人民银行、最高人民检察院、外交部、监察部组成的代表团参加了会议。全会讨论通过了FATF反恐怖融资总体战略,指出了当前全球面临的主要恐怖融资威胁,提出了反恐怖融资的主要政策目标、优先措施以及下一步行动计划。全会讨论通过了拟向G20提交的反恐怖融资报告。

全会讨论了巴西、冰岛、南非、美国等国改进反洗钱与反恐怖融资体系的进展情况,决定就巴西未能有效解决其反洗钱与反恐怖融资体系存在缺陷的问题发布公开声明。全会认为阿尔及利亚、安哥拉、巴拿马的反洗钱和反恐怖融资体系取得重要进展,同意结束其国际合作审查程序。

FATF发表了新的公开声明http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2016.html)和提升全球反洗钱/反恐怖融资工作合规水平:持续性进程文件(http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html)。

全会讨论了新成员问题,决定授予马来西亚FATF成员资格,授予以色列FATF观察员资格。

此外,会议期间还讨论了FATF内部治理、第四轮互评估等重要问题,通过了货币与价值转移服务商(MVTS)风险为本方法指引文件,通报了去险化de-risking)问题的最新进展。

会议期间,我代表团还参加了金砖国家反洗钱会议以及欧亚反洗钱和反恐融资组织(EAG)主席咨询委员会会议,并与有关国家和国际组织进行了交流。
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